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题名浅谈“软条款”信用证的特点及其防范
被引量：2
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作者
叶祝华
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机构
中国银行梅县支行
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出处
《南方金融》
1996年第3期29-30,共2页
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文摘
近几年来,金融诈骗活动猖獗,诈骗方式越来越隐蔽,诈骗手段越来越诡诈,从初期伪造假票据、假信用证诈骗发展到以真信用证为诱饵,通过开列“软条款”进行欺诈,使国内不少企业受骗上当,造成了巨大的损失,教训是深刻的。 那么,什么是“软条软”信用证呢?简单地说:“软条款”(Soft Clause)信用证就是开证申请人利用信用证这一银行信用工具,在证内开列一些灵活的,不明朗和不确定的,甚至受益人无法履行的条款,主动权掌握在开证人手中,使受益人不能把握和控制,处于被动地位,从而造成违约或不能完全执行信用证,进而达到骗取受益人的定金、质押金、预付款或内外勾结骗取购货款的目的。虽然开证行开出的是不可撤销的信用证,但由于开证人掌握主动,实质上是变相的可撤销的信用证,开证行可随时,单方面解除其保证付款的责任。
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关键词
“软条款”信用证
受益人
开证行
开证人
开证申请人
修改书
国际贸易结算
不可撤销的信用证
货物收据
SIGNATURE
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分类号
F830.7
[经济管理—金融学]
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题名信用证结算中的欺诈与防范
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作者
芮玉巧
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机构
郑州大学商学院
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出处
《征信》
1999年第3期65-67,共3页
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关键词
信用证条款
信用证欺诈
信用证结算
开证申请人
出口商
受益人
开证行
进口商
“软条款”信用证
买卖合同
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分类号
F830.42
[经济管理—金融学]
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题名论信用证犯罪
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作者
郭炳发
谢远航
周刚
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机构
湖北大学政治与行政学院
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出处
《湖北大学学报（哲学社会科学版）》
CSSCI
1999年第3期32-36,共5页
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文摘
笔者结合信用证运作特点，对利用信用证犯罪的表现形式及其认定作了分析，认为该罪是行为犯罪，并不以“数额较大”、“情节严重”作为判断罪与非罪的标准，其与诈骗罪、合同诈骗罪、贷款诈骗罪亦有明显不同。在定罪与量刑时亦要充分考虑到其多为牵连犯罪或共同犯罪的特点。
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关键词
行为犯罪
信用证独立抽象性原则
“软条款”信用证
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分类号
D924
[政治法律—刑法学]
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题名信用证支付方式的欺诈风险及其对策
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作者
黄翠萍
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机构
武汉大学法学院
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出处
《武汉金融》
北大核心
1998年第10期27-29,共3页
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文摘
信用证（ＬｅｔｅｒｏｆＣｒｅｄｉｔ）是当今国际贸易中被普遍采用的一种贸易结算方式，被英国法官们描述为“国际商业的生命线”。这种支付方式最大的好处就在于：它将本由进口商履行的支付货款的义务，转移到银行身上，由银行来履行此项义务，从而保证了出口商能安全迅...
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关键词
信用证欺诈
信用证支付
信用证独立抽象性原则
欺诈风险
欺诈例外原则
承运人
开证行
信用证交易
受益人
“软条款”信用证
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分类号
F830.46
[经济管理—金融学]
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题名金融诈骗犯罪面面观
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作者
方培林
邓为怀
邱新民
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出处
《企业经济》
1996年第11期64-64,共1页
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文摘
金融诈骗犯罪面面观●方培林邓为怀邱新民随着我国经济的迅速发展，高智能、多方式的金融诈骗犯罪聚然增多，诈骗的金额越来越大，严重地干扰了社会经济秩序，阻碍了金融事业的健康发展，为唤起社会各界尤其是金融界防诈骗和反诈骗意识，现将我们共同收集、掌握的常见的金...
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关键词
金融诈骗犯罪
信用证受益人
开证行
开证申请人
信用证诈骗
贷款诈骗
“软条款”信用证
民间信用
持卡人
通知行
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分类号
D924
[政治法律—刑法学]
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