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货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角
1
作者
曾瑞声
崔荣伟
《南方金融》
北大核心
2012年第3期46-49,共4页
跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。...
跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。
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关键词
反洗钱监管
货币跨境流动
跨境电子收付报告
成本分析
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题名
货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角
1
作者
曾瑞声
崔荣伟
机构
暨南大学法学院
中国人民银行广州分行
出处
《南方金融》
北大核心
2012年第3期46-49,共4页
文摘
跨境电子收付报告能够为货币跨境流动的反洗钱监管提供理想的解决方案。跨境电子收付报告的类型化分析和差异性分析,能够满足金融监管部门对货币跨境流动的反洗钱监管需求,也可以为司法部门打击跨境经济犯罪提供高效的侦查、取证方式。本文认为,目前我国构建跨境电子收付报告制度的最大阻力来自于成本因素,但是可以通过实行批量文件处理、坚持最小信息量原则以及设立触发机制来解决,从而有效提高我国货币跨境流动的反洗钱监管效率。
关键词
反洗钱监管
货币跨境流动
跨境电子收付报告
成本分析
Keywords
Anti-money Laundering Regulation
cross-border
Currency Flows
cross-border electronic receipt and payment report
Cost Analysis
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
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作者
出处
发文年
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1
货币跨境流动的反洗钱监管——基于跨境电子收付报告的视角
曾瑞声
崔荣伟
《南方金融》
北大核心
2012
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