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寿险产品洗钱风险研究 被引量：2
1
作者 中国人民银行成都分行、中国人寿股份有限公司四川省分公司联合课题组 王兴琦 +1 位作者 谢济全 李欣 《西南金融》 2009年第8期57-58,共2页
一、洗钱的基本理论及对被利用洗钱的保险产品的特性（一）具有较高的现金价值 保单现金价值是投保人或保险人解除保险合同时保险人应当退还投保人的金额。保单现金价值越高，其转移资金的能力就越强，洗钱才容易成功。如果某保险产品... 一、洗钱的基本理论及对被利用洗钱的保险产品的特性（一）具有较高的现金价值 保单现金价值是投保人或保险人解除保险合同时保险人应当退还投保人的金额。保单现金价值越高，其转移资金的能力就越强，洗钱才容易成功。如果某保险产品的保单无现金价值或现金价值极低，如最高几百元至几千元，那么洗钱分子用非法资金购买了该保险产品，通过解除保险合同这一手段是很难收回与其缴纳保费总额大致等额的资金的，因此，通过无现金价值或现金价值极低的保险产品洗钱是不太可能的。 展开更多
关键词 洗钱 寿险产品 现金价值 保险产品 风险 非法资金 保险合同 投保人
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防止产生银行被动洗钱风险的几个相关问题
2
作者 王兴琦 龚智强 谢济全 《西南金融》 2009年第3期52-53,共2页
随着反洗钱工作的深入开展,银行因其业务被洗钱分子利用而被动卷入洗钱活动蒙受巨大损失的案例日益增多。因此,研究银行存在哪些被动卷入洗钱活动的风险、对此应采取哪些防范措施、反洗钱监管当局应如何找出预防监管重点,对维护银行稳... 随着反洗钱工作的深入开展,银行因其业务被洗钱分子利用而被动卷入洗钱活动蒙受巨大损失的案例日益增多。因此,研究银行存在哪些被动卷入洗钱活动的风险、对此应采取哪些防范措施、反洗钱监管当局应如何找出预防监管重点,对维护银行稳健经营、预防被动洗钱风险具有十分重要的意义。 展开更多
关键词 银行 被动洗钱 风险类别
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