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中国金融业反洗钱任重道远
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作者 江苏省淮安市农村金融学会课题组 《河南金融管理干部学院学报》 北大核心 2003年第4期11-13,共3页
洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为,是社会的一大公害。作为反洗钱中坚力量的金融机构,必须认真贯彻落实中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》等金融法规,采取积极有效措施,以尽快建立全国性的反洗钱机制,加强对洗钱犯罪的防范与打击... 洗钱是一种隐藏犯罪所得的行为,是社会的一大公害。作为反洗钱中坚力量的金融机构,必须认真贯彻落实中国人民银行颁布的《金融机构反洗钱规定》等金融法规,采取积极有效措施,以尽快建立全国性的反洗钱机制,加强对洗钱犯罪的防范与打击力度。 展开更多
关键词 中国 金融业 反洗钱 金融安全 金融犯罪 《金融机构反洗钱规定》
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我国信用体系建设的研究对策 被引量:1
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作者 江苏省淮安市农村金融学会课题组 《中国信用卡》 2002年第6期39-43,共5页
我国目前社会信用秩序不完善,这对我国社会主义市场经济秩序危害很大。造成我国信用秩序混乱的原因是多方面的,既有历史的体制方面的,也有运行的政策操作方面的,还有法制方面的,为此,建立健全我国信用体系是一个复杂的系统工程,除了加... 我国目前社会信用秩序不完善,这对我国社会主义市场经济秩序危害很大。造成我国信用秩序混乱的原因是多方面的,既有历史的体制方面的,也有运行的政策操作方面的,还有法制方面的,为此,建立健全我国信用体系是一个复杂的系统工程,除了加强信用道德教育、增强全民信用意识外,还要强化法制保障,构建有效信用制度。 展开更多
关键词 信用体系建设 社会信用体系 国有企业 个人信用体系 社会信用秩序 信用道德教育 信用风险 社会主义市场经济 信用制度 金融机构
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