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中国金融业反洗钱框架制度构建研究(下) 被引量：4

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摘要世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的现实意义。本文在对我国金融业反洗钱进行现状分析的基础上,指出了反洗钱制度措施中存在的不足和薄弱环节,并提出了我国金融业反洗钱的制度框架和应采取的措施。

作者 2001年中国人民银行<金融业反洗钱框架制度构建研究>课题组

出处《济南金融》 2002年第3期6-9,共4页 Jinan Finance

关键词中国金融业反洗钱反洗钱制度反洗钱法

分类号 F832 [经济管理—金融学] D922.28 [政治法律—经济法学]

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